Ocho detenidos por la Guardia Civil de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Han sido agentes del Grupo de blanqueo de capitales de OCON-SUR los que han formado parte de la Operación Artio después de conocer la existencia de una red, originaria de Ceuta, vinculada al tráfico de drogas que disponía de un importante patrimonio, y asentada en Ceuta, Málaga y Algeciras.
El clan investigado era dirigido por dos hermanos con amplios antecedentes relacionados con el narcotráfico que se remontan a dos décadas atrás y que contaban con familiares y allegados para llevar a cabo sus actuaciones delictivas.
Operaciones patrimoniales
Para blanquear el dinero procedente de actividades ilícitas y más concretamente relacionado con el narcotráfico, el clan intercalaba sus actividades en aplicación de operativas de apariencia legal o utilizaba la cobertura que le proporcionaban terceras personas.
Entre las operaciones económicas-patrimoniales que el clan realizaba se encuentra la adquisición de bienes inmuebles, rehabilitación de viviendas, explotación de alquileres de dichos bienes, la compra y venta de vehículos, cuentas bancarias a sus nombres o nombres de terceros y recuperación legal de bienes mediante herencia.
Una vez que se supo de sus actividades delictivas, la Guardia Civil solicitó al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ceuta, ocho registros domiciliarios en Algeciras, Ceuta y Marbella y Benalmádena en Málaga, en los que participa además de OCON-SUR, Crain, GAR guardias civiles de las Comandancias de Algeciras, Málaga y Ceuta.
Finalmente, la Operación se ha saldado con ocho detenidos y con once cuentas bancarias, diez vehículos y 12 inmuebles bloqueados.
Igualmente, se ha realizado el embargo judicial de las rentas inmobiliarias producidas por el alquiler de los inmuebles y se ha acordado la administración judicial de la gestión y explotación de una licencia de taxi de la Ciudad Autónoma de Ceuta. El montante que los investigadores de la Guardia Civil estiman que el clan ha blanqueado asciende a 2.133.000 euros. Esta operación del Grupo de Blanqueo de OCON-SUR se encuentra dentro de las que ha realizado el Grupo en Ceuta como la Operación Cibus