La Policía Nacional ha desmantelado un entramado criminal vinculado a la conocida como ‘Banca de Dubái’, considerada por los investigadores el banco clandestino más importante del mundo y utilizada para mover grandes cantidades de dinero y blanquear los beneficios de grandes narcotraficantes. La investigación conecta a varios de sus principales protagonistas con el histórico alijo de 13 toneladas de cocaína introducidas entre fruta por Algeciras.
La operación, denominada Drahab, se desarrolló el pasado 22 de julio y se ha saldado con 21 detenidos, 14 de ellos en España. Entre los arrestados se encuentra el líder o bróker de este denominado narcobanco. Otros siete implicados fueron detenidos mediante órdenes internacionales en Emiratos Árabes, Egipto, Países Bajos y Suecia.
El dispositivo ha sido desarrollado por agentes de la Unidad Central de lucha contra la Droga y el Crimen Organizado (UDYCO) y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), en coordinación con la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional y con la colaboración de Europol e Interpol. El comisario principal Alberto Morales, de la UDYCO, ha calificado el resultado como un «golpe importantísimo» contra la financiación de algunos de los principales narcotraficantes.
Las pesquisas tienen su origen en la incautación, en 2021, del buque Nehir en aguas próximas a la costa asturiana. En aquella intervención fueron localizados 1.835 kilos de cocaína, mientras que otros aproximadamente 1.600 kilos fueron hundidos. Las investigaciones posteriores permitieron a los agentes constatar la existencia de la estructura financiera clandestina y detectar una transferencia de más de 1.000 bitcoin relacionada con este narcobanco.
El vínculo con las 13 toneladas de Algeciras
Entre los grandes objetivos de la investigación figura el español Alejandro Salgado Vega, alias ‘El Tigre’, que continúa en busca y captura y es señalado como el «número uno». Los investigadores le atribuyen algunos de los grandes cargamentos de cocaína introducidos en Europa durante los últimos años, entre ellos dos toneladas procedentes de Paraguay y las 13 toneladas introducidas entre fruta en Algeciras.
Sí han sido detenidos otros tres importantes nombres relacionados con el narcotráfico. Se trata de Carlos Humberto Arango, alias ‘Poker face’ o ‘Burger King’, señalado como enlace de ‘El Tigre’ con el cartel colombiano; Jonas Sture Falk, apodado ‘Billy el Niño’ y considerado «el Pablo Escobar de Suecia»; y Perikles David, conocido como ‘Peris’ o ‘Spartan’.
Este último aparece también relacionado con las 13 toneladas de Algeciras y, según la investigación, era responsable de una de las cargas transportadas por el Nehir. En total, además de estos narcotraficantes, han sido arrestados dos brókeres de la estructura bancaria clandestina en España y Dubái.
Un banco clandestino para financiar el narcotráfico
La investigación ha permitido reconstruir el funcionamiento de una estructura capaz tanto de financiar grandes operaciones de narcotráfico mediante transferencias de dinero como de introducir posteriormente sus beneficios en el circuito legal a través de una compleja ingeniería financiera y patrimonial.
Según ha explicado el comisario José Rodríguez, especialista de la brigada de blanqueo de la UDEF, el beneficio obtenido por este narcobanco podía oscilar entre el 1% y el 15%, dependiendo de la confianza depositada en el cliente y de las garantías de éxito que presentase cada operación.
Los brókeres se encuentran asentados principalmente en Dubái, descrito durante la presentación de la operación como una «jaula de oro» y refugio de grandes narcotraficantes. Desde la UDYCO lamentan que la colaboración de las autoridades del emirato no sea todo lo activa que la Policía desearía para poder desentrañar estas estructuras.
La operación ha permitido intervenir más de 39.000 euros en efectivo y bloquear judicialmente vehículos de alta gama por un valor superior a 1,6 millones de euros, además de relojes, joyas, bolsos de lujo y numerosos teléfonos móviles. También han quedado bloqueadas 121 cuentas bancarias, con un saldo conjunto de 2,3 millones de euros, y 48 inmuebles valorados en más de 14 millones de euros.