La Policía Nacional ha neutralizado un patrimonio valorado en 2,5 millones de euros perteneciente a una organización vinculada al narcotráfico en la provincia de Cádiz. La actuación, desarrollada en el marco de la Operación Aspen, ha permitido desmantelar el entramado económico presuntamente utilizado para blanquear los beneficios obtenidos a través del tráfico de drogas.
La investigación ha sido llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF de El Puerto de Santa María, y se ha saldado con seis detenidos, nueve registros, la intervención de cuatro bienes inmuebles, siete vehículos de alta gama, dinero en efectivo y el bloqueo de varias cuentas bancarias.
La operación se ha desarrollado en dos fases diferenciadas. La primera se centró en una presunta organización criminal dedicada a la distribución de cocaína en la provincia de Cádiz. Esta fase fue coordinada con el Grupo Local de Estupefacientes y su explotación operativa tuvo lugar el pasado mes de febrero.
En ese momento fueron detenidas seis personas como presuntas responsables de delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y administración desleal. Además, dos sociedades mercantiles fueron investigadas por su presunta implicación en un delito de blanqueo de capitales.
Durante la primera fase de la operación se practicaron nueve registros, entre ellos el de una nave industrial que era utilizada como centro de distribución de sustancias estupefacientes hacia distintos puntos de venta de la provincia. Según la investigación, esa misma nave servía también como cobertura para el blanqueo de los beneficios ilícitos obtenidos por el principal investigado, que finalmente ingresó en prisión provisional.
En los registros, los agentes intervinieron varios vehículos de alta gama, sustancia estupefaciente, una importante cantidad de dinero en efectivo y una máquina contadora de billetes.
Tras esta primera fase, los agentes de la UDEF continuaron las pesquisas a partir del análisis de la documentación intervenida y de la información obtenida mediante el estudio de las cuentas bancarias de los investigados, previa autorización judicial. Ese trabajo permitió descubrir un complejo entramado económico, oculto bajo una actividad empresarial aparentemente legal y diseñado para dificultar el seguimiento del dinero procedente del tráfico de drogas.
Segunda fase de la Operación Aspen: descapitalización de la organización
La segunda fase de la investigación se desarrolló bajo la dirección de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de El Puerto de Santa María y se centró exclusivamente en el patrimonio de los principales investigados.
Esta fase permitió aflorar bienes por un valor aproximado de 2,5 millones de euros. Las medidas cautelares acordadas por la autoridad judicial permitieron el embargo e intervención de cuatro bienes inmuebles, siete vehículos de alta gama —seis turismos y una motocicleta— y el bloqueo del saldo de cinco cuentas bancarias, con un importe total de 6.706,82 euros.
La investigación permitió desmantelar un entramado presuntamente dedicado al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Según la Policía Nacional, los investigados habrían utilizado esa estructura financiera para transformar e introducir los beneficios ilícitos en el circuito económico legal.
Actividades legales insuficientes para justificar el patrimonio
Del análisis de toda la documentación obtenida durante la investigación, así como de la intervenida en los registros practicados durante la fase operativa, los agentes concluyeron que la actividad económica desarrollada por los dos principales investigados resultaba insuficiente para justificar el patrimonio del que disponían.
Entre esas actividades figuraban un taller de chapa y pintura, la compraventa de vehículos, la explotación de un local comercial y, más recientemente, el alquiler turístico de un inmueble.
La UDEF ha cuantificado dicho patrimonio en 1.144.717,27 euros, una cifra que considera incompatible con los ingresos derivados de sus actividades legales. Además, los investigadores detectaron ingresos en efectivo en las cuentas bancarias de los investigados por importe de 328.000 euros.
A esa cantidad se suman los 200.000 euros en efectivo intervenidos durante la primera fase de la operación, lo que, según la investigación, evidencia el elevado volumen de capital en metálico que manejaba la organización. El origen de ese dinero se sitúa en actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico.
La Policía centra la actuación en las finanzas del crimen organizado
El objetivo de las unidades especializadas en investigación económica es descapitalizar a las organizaciones criminales, privándolas de los recursos económicos que les permiten mantener y ampliar su actividad delictiva.