Dos hombres han sido acusados en Gibraltar de varios delitos relacionados con un presunto fraude que incluyó un reembolso procesado con éxito por valor de 35.000 libras.
Los acusados son Derek Zane Rodriguez, de 41 años y residente en Devil’s Gap, y Dyson Lima, de 32 años y residente en Stanley Building.
Ambos han sido acusados conjuntamente de un delito de fraude mediante falsa representación, conforme a la Crimes Act 2011, además de un delito de uso de bienes de origen delictivo y otro de transferencia de bienes de origen delictivo, estos dos últimos contemplados en la Proceeds of Crime Act 2015.
Rodriguez afronta además un cargo adicional por posesión de bienes de origen delictivo en virtud de la misma legislación.
Las acusaciones se producen tras una investigación desarrollada por detectives de la Unidad de Delitos Económicos de la Royal Gibraltar Police (RGP) sobre una serie de supuestas operaciones fraudulentas de devolución de dinero.
Según la información facilitada, la investigación se refiere a la presunta recepción fraudulenta y posterior intento de retirada de fondos, dentro de unas operaciones que incluyeron un reembolso de 35.000 libras que llegó a procesarse correctamente.
Rodriguez fue detenido el 12 de agosto, mientras que Lima fue arrestado el 3 de septiembre. Ambos fueron acusados una vez concluida la investigación de la RGP.
Los dos tienen previsto comparecer este lunes 28 de septiembre ante el Magistrates’ Court de Gibraltar.