Dos residentes de Gibraltar han sido acusados este martes de fraude y blanqueo de capitales tras el avance de dos investigaciones independientes desarrolladas por la Unidad de Delitos Económicos (Economic Crime Unit, ECU) de la Royal Gibraltar Police (RGP). Los hechos, según confirman fuentes policiales, están vinculados a presuntas operaciones ilícitas que habrían supuesto perjuicios económicos significativos.
En el primero de los casos, los detectives de la ECU imputaron a C. G., de 46 años y residente en Mid-Harbour Estate, por su presunta implicación en una serie de reembolsos no autorizados procesados a través del sistema de punto de venta de un establecimiento local. Las cantidades investigadas superan las 8.000 libras esterlinas, parte de las cuales habrían sido transferidas supuestamente a su cuenta bancaria personal.
La acusada se enfrenta a los siguientes cargos formalizados por la RGP:
- Un delito de fraude por abuso de posición
- Un delito de posesión de propiedad delictiva
- Un delito de uso de propiedad delictiva
- Un delito de transferencia del producto de una conducta delictiva
En una investigación distinta, los agentes de la ECU imputaron a A. M., de 58 años y residente en Tarik Views, tras analizar una denuncia por presunto fraude y blanqueo de capitales cuyo importe superaría las 82.000 libras esterlinas. La Policía describe el caso como una “compleja investigación” dada la naturaleza y el volumen de las operaciones examinadas.
A. M. ha sido acusado de:
- Seis delitos de fraude por falsa representación
- Dos delitos de adquisición, posesión o uso de propiedad delictiva
Según la Royal Gibraltar Police, ambos acusados comparecerán esta misma mañana ante la Corte de Magistrados para la primera vista judicial de sus respectivos casos.