Dos experimentados Investigadores Financieros de HM Revenue & Customs (HMRC) viajaron desde el Reino Unido a Gibraltar la semana pasada para capacitar a los oficiales de aduanas locales tanto en Inteligencia Financiera como en Investigaciones Financieras. La capacitación se basa en los Cursos de Investigación Financiera de la Agencia Nacional de Crimen y fue aprobada por la Academia de Justicia Criminal HMRC en el Reino Unido. Su objetivo es dotar a los oficiales de los conocimientos y las habilidades requeridas para gestionar las pruebas financieras con respecto a los procesos penales, lo que permite el enjuiciamiento exitoso de los delitos de blanqueo de dinero y la recuperación de los activos delictivos.
Los participantes fueron el Oficial Superior de Aduanas Clifford Wink y el Oficial de Aduanas Ejecutivo Darren Lightbody de la Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar; y los oficiales aduaneros ejecutivos Gaynor Macias, Alex Macdonald y John Payas, junto con el oficial de aduanas Jamie Pecino de la Subdivisión de Investigación Aduanera.
El Director de Aduanas, John Rodriguez, desea agradecer a ambos investigadores por su arduo trabajo en la preparación de la capacitación a medida que se centró en la legislación y los procedimientos locales, en particular con respecto a la Ley de los Activos del Crimen de 2015.
Redacción: Pepe Martínez/Gibraltar