Gibraltar vuelve a situarse en el foco de una investigación internacional sobre presunto blanqueo de capitales. Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional vincula al exconsejero de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, con transferencias a cuentas bancarias opacas en Gibraltar dentro de una presunta trama internacional relacionada con desvío de fondos, oro y sociedades instrumentales.
La investigación, incorporada al sumario del denominado ‘caso Plus Ultra’ y a la que ha tenido acceso Europa Press, sostiene que parte del dinero procedente del rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea en marzo de 2021 habría sido desviado a una red de sociedades y cuentas en distintos territorios, entre ellos Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Isla Mauricio.
Según el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, Reyes habría ordenado presuntamente transferencias inmediatas desde las cuentas de Plus Ultra hacia sociedades instrumentales vinculadas a la red investigada con el objetivo de “perder el rastro del origen ilícito del dinero”.
La resolución judicial apunta a posibles delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, organización criminal y blanqueo de capitales.
Transferencias a Gibraltar y cuentas opacas
El magistrado señala que estas operaciones se habrían producido a través de una estructura internacional dedicada al blanqueo, en la que se mezclaban fondos de diferentes procedencias ilícitas mediante inversiones y movimientos bancarios complejos.
La investigación también pone el foco en una posible trama vinculada al tráfico ilegal de oro. Investigadores franceses relacionan a Rodolfo Reyes con un supuesto transporte de entre cinco y ocho toneladas de oro del Banco de Venezuela desde Caracas hasta Dubái. La UDEF recoge en uno de sus informes la existencia de un correo electrónico en el que una empresa solicita presupuesto para trasladar grandes cantidades de oro desde Venezuela a Emiratos Árabes Unidos.
Lingotes, relojes de lujo y registros policiales
En el marco de esta investigación, la Policía Nacional registró el pasado 24 de octubre de 2024 una vivienda en Palma de Mallorca vinculada al empresario holandés Simón Leendert Verhoeven, considerado por los investigadores uno de los responsables de la presunta organización criminal. Durante el operativo, agentes de la UDEF intervinieron relojes de lujo de marcas como Rolex, Patek Philippe, Montblanc o Christophe Claret, además de gargantillas, collares y pendientes.
Los agentes también se incautaron de dos lingotes de oro de cien gramos, otro de plata de cincuenta gramos y varias joyas, entre ellas un anillo, un colgante y pendientes “con forma de felino”.
La pista del oro venezolano
La resolución judicial explica además que la investigación detectó importantes inversiones inmobiliarias en España vinculadas a la trama. Entre ellas figura la adquisición de dos viviendas por más de once millones de euros a través de una sociedad denominada Corpestructura, así como la participación en Plus Ultra mediante la empresa española Snip Aviation, controlada presuntamente por la esposa de Reyes.
El juez mantiene abierta la investigación sobre una presunta red internacional de blanqueo de capitales que habría operado en España, Francia, Suiza y otros territorios. De hecho, el pasado mes de marzo la Audiencia Nacional dictó una orden internacional de detención contra Rodolfo Reyes, cuyo paradero continúa siendo desconocido y sobre el que pesa una alerta de Interpol.