El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado este viernes dejar en libertad a Simon Lendeert Verhoeven, considerado por los investigadores una pieza clave en la presunta trama financiera del denominado ‘caso Plus Ultra’, después de que fuera entregado este jueves a España por las autoridades alemanas.
La libertad queda sujeta a varias medidas cautelares. Verhoeven no podrá salir de España, deberá comparecer cada dos días ante el juzgado y tendrá que fijar un domicilio en el que pueda ser localizado por las autoridades durante el desarrollo del procedimiento.
El financiero neerlandés compareció este viernes ante el magistrado, pero se acogió a su derecho a no declarar, alegando que todavía no había podido estudiar el contenido de la causa. No obstante, según fuentes jurídicas citadas por Europa Press, se ha mostrado dispuesto a prestar declaración próximamente.
Verhoeven había sido arrestado esta semana en Alemania en virtud de una Orden Europea de Detención y Entrega y, tras ser trasladado a España, fue conducido al centro penitenciario de Soto del Real en una situación de prisión instrumental de carácter cautelar y provisional hasta su comparecencia judicial.
Una pieza clave en la investigación financiera
La Audiencia Nacional investiga a Verhoeven por su presunto papel en una estructura dedicada al blanqueo de capitales, dentro de una causa que analiza el posible uso fraudulento de los fondos vinculados a Plus Ultra, aerolínea que recibió una ayuda pública de 53 millones de euros en marzo de 2021.
El magistrado aprecia en la investigación indicios relacionados con presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, según la información publicada por Europa Press sobre el procedimiento.
Los informes de la UDEF sitúan a Verhoeven en una presunta estructura empresarial con ramificaciones internacionales y dedicada, según la investigación, a canalizar y mover fondos mediante sociedades y operaciones financieras.
Gibraltar aparece como parte del recorrido investigado
En esta causa ya había aparecido anteriormente Gibraltar, no como hecho nuevo de esta jornada, sino dentro del recorrido financiero que investigan los agentes. Según los informes incorporados al procedimiento, determinadas cantidades habrían terminado en cuentas situadas en distintos territorios, entre ellos Gibraltar, además de Suiza, Montenegro, Reino Unido e Isla Mauricio.
Ese extremo forma parte del contexto previo de la investigación, mientras que la novedad de este viernes es la decisión del juez de dejar en libertad a Verhoeven bajo estrictas medidas cautelares después de su detención en Alemania y posterior entrega a España.
La causa continúa abierta en la Audiencia Nacional mientras los investigadores tratan de reconstruir el origen, destino y recorrido de los fondos vinculados a la presunta trama financiera del ‘caso Plus Ultra’.