Gibraltar ha recibido la aprobación de su primer informe de evaluación en el marco del Convenio de Varsovia, el acuerdo internacional destinado a combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la recuperación de activos procedentes de actividades delictivas. La decisión se adoptó durante la 18ª reunión plenaria de la Conferencia de las Partes (COP-198), celebrada los días 4 y 5 de noviembre de 2026 en la sede del Consejo de Europa, en Estrasburgo.
El Gobierno de Gibraltar ha celebrado la aprobación de este documento, que examina la aplicación de las disposiciones del convenio en el territorio. Durante la reunión, la delegación gibraltareña presentó sus argumentos ante representantes de otras jurisdicciones y de la Secretaría del Consejo de Europa, que aceptaron las modificaciones y aclaraciones propuestas antes de adoptar el informe definitivo.
La evaluación reconoció los mecanismos legislativos y operativos de Gibraltar para decomisar y administrar bienes procedentes de actividades delictivas, incluida la posibilidad de recuperar activos tanto mediante procedimientos penales como civiles.
Un convenio para combatir el dinero de origen delictivo
El Convenio de Varsovia establece mecanismos de cooperación internacional para impedir que los responsables de actividades delictivas puedan conservar sus beneficios trasladando dinero o bienes entre países. Su aplicación permite a las autoridades investigar delitos financieros, localizar e inmovilizar activos y proceder a su decomiso, así como facilitar su devolución a las víctimas o propietarios legítimos cuando corresponda.
El Reino Unido extendió la aplicación de este convenio a Gibraltar, donde entró en vigor el 1 de julio de 2025. Desde entonces, el territorio está sometido a la supervisión independiente de la Conferencia de las Partes (COP-198), organismo especializado del Consejo de Europa encargado de examinar el cumplimiento de determinadas disposiciones del acuerdo.
La primera evaluación ha requerido varios meses de trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia, Comercio e Industria, los Servicios Jurídicos del Gobierno, la Oficina de Enjuiciamiento Criminal y Litigios, la Policía Real de Gibraltar y otras autoridades competentes.
Durante este proceso se presentaron cuestionarios detallados, documentación legislativa, estadísticas y ejemplos prácticos relacionados con investigaciones financieras y procedimientos de recuperación de activos.
Gibraltar seguirá trabajando en las recomendaciones
El ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham, ha destacado la importancia de esta evaluación para mantener la cooperación internacional contra la delincuencia financiera.
«Esta es una parte importante del compromiso permanente de Gibraltar con la lucha contra la delincuencia financiera y el mantenimiento de la confianza en nuestra jurisdicción. Los delincuentes no deben poder beneficiarse del producto de sus actividades, tanto si esos activos se encuentran en Gibraltar como en el extranjero», ha señalado.
Feetham ha subrayado que los métodos empleados para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo continúan evolucionando, por lo que las autoridades deben adaptar sus herramientas de prevención e investigación.
Asimismo, ha confirmado que el Gobierno continuará trabajando para atender las recomendaciones formuladas sobre el marco jurídico y operativo de Gibraltar, en colaboración con las instituciones locales, los socios internacionales y el sector privado.
Por su parte, el director de la Fiscalía, Christian Rocca, ha insistido en la importancia de la cooperación entre jurisdicciones para combatir los delitos financieros, especialmente por la facilidad con la que los activos de origen delictivo pueden trasladarse internacionalmente.
«Los activos de origen delictivo pueden trasladarse rápidamente entre jurisdicciones, por lo que es fundamental que los investigadores y fiscales dispongan de los instrumentos jurídicos necesarios para identificarlos, inmovilizarlos y recuperarlos», ha explicado.
Rocca también ha valorado que la evaluación haya permitido mostrar el funcionamiento práctico de la legislación gibraltareña mediante ejemplos de procedimientos penales concluidos satisfactoriamente y actuaciones de recuperación de activos.
El responsable de la Fiscalía ha agradecido el trabajo de los abogados de la Corona que participaron en la preparación y defensa de la documentación presentada ante la Conferencia.
El informe se publicará en las próximas semanas
El primer informe de evaluación de Gibraltar en el marco del Convenio de Varsovia tiene prevista su publicación durante las próximas semanas.
La participación del Peñón en la COP-198 forma parte de su programa de cooperación internacional contra la delincuencia financiera, que también incluye la colaboración con MONEYVAL y la aplicación de las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).