La red desarticulada por la Guardia Civil relacionada con el blanqueo de capitales y que ha culminado con la detención de 34 personas, conocida este pasado viernes, supone un importante golpe a la estructura financiera criminal vinculada presuntamente al clan de los Castañas.
Dos gimnasios, un centro de estética y otro de ropa junto a más de cuarenta inmuebles y 42 vehículos formaban parte del entramado criminal con ramificaciones, entre otras localidades, en La Línea y Algeciras y con métodos delictivos que vuelven a ‘ponerse de moda’.
De hecho, desde Hacienda, se ha incrementado la persecución a este tipo de delitos ya que la venta de lotería para blanquear dinero es una fórmula para ‘limpiar’ dinero negro. Determinadas bolsas de fraude pueden aflorar mediante el pago de una prima -que oscila entre el 10 % y 20 %- por los billetes premiados. Para acceder a este tipo de prácticas los defraudadores cuentan muchas veces con la colaboración, a cambio de una comisión, de algunos empleados de las entidades financieras, asesores o abogados, que actúan como intermediarios, sin ser conscientes de las posibles consecuencias que ello puede ocasionarles.
34 detenidos
En esta última operación contra el blanqueo de capitales de la Guardia Civil se han detenido a 34 personas implicadas en el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico fruto de una operación desarrollada durante los dos últimos años en Cantabria y en las provincias andaluzas de Málaga, Cádiz y Almería. La operación, denominada Praesleón, ha concluido con la detención de estas personas, la mayoría de ellas pertenecientes a los grupos dedicados al narcotráfico en el Campo de Gibraltar y cuyas estructuras estaban estrechamente ligadas y amparadas por el clan de Los Castañas.
También hay seis personas jurídicas y tres sociedades mercantiles investigadas, según ha informado este viernes la Guardia Civil en un comunicado, donde explica que el valor de los bienes intervenidos supera los 14 millones de euros. En concreto, han sido decomisados 40 inmuebles, 42 vehículos, 54 cuentas bancarias, tres embarcaciones, dos gimnasios, un centro de estética, una tienda de ropa, 40 piezas de joyería y relojería y 190.000 euros en metálico, además de armas y otros muchos enseres.
Los 23 registros llevados a cabo se desarrollaron en las localidades de La Línea de la Concepción y Algeciras, Marbella, Almería y Torrelavega (Cantabria). Los investigadores han identificado a todos los miembros que componían las estructuras de blanqueo de capitales, actuando como testaferros otras personas de su máxima confianza.
En ellos depositaron titularidades ficticias, instrumentalizando en algunos casos actividades de negocio de apariencia legal y sociedades mercantiles opacas con la finalidad de ocultar su procedencia delictiva. La operación ha logrado reconstruir las casi cien operativas de purificación, transformación e integración de dinero del narcotráfico en el sistema financiero y mercantil legal, de forma que el blanqueo se producía a través de inversiones inmobiliarias, compra de vehículos y embarcaciones o comprando décimos de lotería premiados a terceras personas.
Este dinero obtenido era inyectando en cuentas bancarias para contratar productos financieros de rentabilidad o para la financiación de negocios o actividades económicas como gimnasios, licencias de taxis, salones de estéticas y moda o negocios de pesca marítima, obteniendo de esta manera el blanqueo del dinero ilegal.
Esta operación ha sido dirigida por la Sección Especial Antidroga de la Fiscalía del Área de Algeciras y llevada a cabo por las Comandancias de la Guardia Civil de Málaga, Algeciras, Almería y Cantabria, principalmente por sus Unidades Orgánicas de Policía Judicial y con el apoyo del Grupo de Acción Rápida (GAR).