Dos ciudadanos del Reino Unido han sido acusados de varios delitos de fraude y blanqueo de dinero por más de 43.900 libras esterlinas.
Entre agosto de 2022 y abril de 2023, una de las acusadas, de 66 años, presuntamente realizó 67 transferencias de la cuenta de la empresa donde trabajaba en Gibraltar, siendo 54 de ellas transferidas a sus cuentas bancarias en el Reino Unido.
Según la RGP, proporcionó a la empresa información incorrecta para disfrazar sus transferencias fraudulentas.
Tras una investigación de la Unidad de Delitos Económicos del RGP se comprobó que algunas de estas transferencias habían ido a la cuenta de su socio, de 67 años, con cuenta bancaria en Gibraltar.
El pasado viernes, los dos ciudadanos del Reino Unido fueron arrestados bajo sospecha de:
• Fraude por abuso de posición
• Fraude por falsa representación
• Acceso no autorizado con intención de cometer o facilitar la Comisión de Nuevos Delitos
• Contabilidad falsa
• Lavado de dinero
• Adquisición, posesión o uso de propiedad criminal
• Acceso no autorizado a material informático.
Los dos inculpados han comparecido este lunes en el Tribunal de Primera Instancia de Gibraltar.