Un contable de Gibraltar ha sido acusado de múltiples delitos de blanqueo de capitales tras una compleja investigación financiera transfronteriza que comenzó en 2017 llevada a cabo por la Royal Gibraltar Police.
Vishal A.,de 36 años se enfrenta a tres cargos por estar involucrado en la participación en un acuerdo que propició el uso de bienes obtenidos por medios delictivos por otra persona y el empleo de casi cuatro millones de libras entre 2014 y 2020; otro, el uso de poco más de un millón para comprar una propiedad en Ocean Village y el tercero, por hacer uso de 50 mil euros para la compra de una lancha.
Además también está acusado de utilizar 125 mil libras para comprar dos bóvedas en Chatham Counterguard y de fraude por supuestamente tergiversar sus ingresos ante la Oficina de Impuestos.
Otro hombre, Avinash R., de 35 años, también fue acusado de realizar una actividad regulada sin autorización al blanquear más de dos millones de euros en libras esterlinas para el anterior acusado. El caso ha sido remitido al Tribunal Supremo, para ser visto el próximo 27 de enero.