Después de declararse culpable de varios cargos de fraude y blanqueo de dinero, una ciudadana británica de 66 años ha sido sentenciada en el Tribunal Supremo de Gibraltar a otros 13 meses de prisión por fraude y blanqueo de dinero.
Ejercía de contable en una empresa gibraltareña y fue arrestada en julio de 2023 tras una investigación a fondo por parte de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía del Peñón.
Según se puso de manifiesto durante la sesión, entre agosto de 2022 y abril de 2023, la ahora sentenciada realizó un total de 67 transacciones no autorizadas desde las cuentas de clientes de la empresa y de estas transferencias bancarias, 54 transacciones fueron transferidas directamente a dos de sus cuentas bancarias extranjeras.
En el citado periodo, esta persona proporcionó información falsa a los directores sobre el estado de las cuentas de la empresa y aportó saldos que reflejaban que las cuentas tenían más fondos de los disponibles en el banco. Como resultado, la empresa sufrió una pérdida de casi 44.000 libras.