Tras una prolongada y compleja investigación sobre blanqueo de dinero, la Unidad de Delitos Económicos (ECU) de la Policía de Gibraltar ha detenido este jueves a una pareja de gibraltareños de 41 y 38 años de edad.
Durante las primeras etapas de la investigación, el ECU se apoderó de un buque de motor de lujo registrado y valorado en aproximadamente 295.000 libras. En cuanto a los registros realizados por los agentes, la cantidad total intervenida fue de 207.000 euros en efectivo.
Los dos fueron acusados de exportar una cantidad comercial de tabaco de Gibraltar sin la autoridad de una licencia de exportación, de violar la licencia de venta al por menor de tabaco, el uso de bienes criminales por un valor aproximado de 15 millones de libras esterlinas así como la posesión de un yate de lujo.
En esta investigación, los agentes policiales trabajaron en estrecha colaboración con la Guardia Civil en sus esfuerzos por hacer frente a la delincuencia organizada transfronteriza, de acuerdo con los compromisos del Plan de Policía Anual del RGP.
Los acusados fueron liberados para comparecer ante el Tribunal de Primera Instancia, este viernes.