El Parlamento Europeo se ha opuesto este martes a sacar de la lista europea de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales a Gibraltar, Panamá, Emiratos Árabes Unidos, Barbados y Uganda, como había propuesto la Comisión Europea.
La Eurocámara rechazó con 490 votos a favor, 64 en contra y 56 abstenciones la actualización de la lista planteada por el Ejecutivo comunitario, que pedía asimismo incluir en este registro a Namibia y Kenia, con lo que esta no podrá entrar en vigor y la Comisión tendrá que hacer una nueva propuesta.
La resolución aprobada por los eurodiputados plantea, entre otras reservas, que “existen pruebas importantes y recientes que sugieren que los Emiratos Árabes Unidos, Gibraltar y Panamá carecen de esfuerzos para abordar o incluso facilitar la elusión de las sanciones impuestas a Rusia, incluidas sanciones financieras específicas contra personas físicas, como respuesta a la guerra de agresión rusa contra Ucrania”.
Añaden que estos países pueden “actuar como plataformas para eludir las sanciones para las entidades de la Unión, directa o indirectamente, socavando así los esfuerzos de la Unión por detener la máquina bélica rusa”.
Gibraltar en la lista desde 2022
En el caso de Gibraltar, el Ejecutivo comunitario lo incluyó en diciembre de 2022 en esta lista, que es diferente a la de paraísos fiscales que elabora el Consejo de la UE (los Estados miembros) e identifica a jurisdicciones cuya regulación no garantiza una lucha efectiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Permite un proceso de consultas entre la Comisión Europa y las jurisdicciones analizadas por el que estas pueden ofrecer compromisos para enmendar sus normas y evitar figurar en el repertorio.
Aparecer en él no implica sanciones pero sí se exige a las entidades financieras europeas y otros organismos que apliquen una mayor vigilancia con respecto a las operaciones efectuadas por entidades establecidas en estos territorios.
Para actualizar la lista, la Comisión tiene en cuenta los trabajos del Grupo de Acción Financiera (GAFI), un organismo intergubernamental especializado en la lucha contra el lavado de dinero.
Gibraltar: «Se trata de una postura envenenada»
La respuesta de Gibraltar no ha tardado en llegar. En un comunicado, el Gobierno dice sentirse «decepcionado» ante la decisión adoptada por el Parlamento Europeo: «Se trata de una postura envenenada por la política, promulgada por actores hostiles del Partido Popular, Vox y Ciudadanos dentro del Parlamento Europeo, incluido el eurodiputado José Manuel García-Margallo. Esto no ha sido ninguna sorpresa».
Y añade: «El Gobierno sigue seriamente preocupado por la única referencia a Gibraltar en la que se sugiere que ha facilitado la evasión de las sanciones impuestas a Rusia».
«El Gobierno no permitirá que el buen nombre de Gibraltar se asocie, ni remotamente, con los esfuerzos para apoyar la agresión bélica de Rusia contra Ucrania y, por lo tanto, planteará esta reclamación al más alto nivel político. El Gobierno pedirá a la Comisión Europea que tome de nuevo la decisión de retirar a Gibraltar de la lista de la UE y espera que esta decisión se tome con prontitud».