Un expolicía de Gibraltar y una mujer comparecerán ante la Corte de Magistrados del Peñón tras ser acusados de diferentes delitos de fraude y blanqueo de capitales. La detención, que se produjo el pasado jueves, se produjo tras diez meses de ardua investigación llevada a cabo por detectives de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Real de Gibraltar (RGP por sus siglas en inglés).
En concreto, el antiguo agente de policía y vecino de Mid Harbour Estate, de 28 años de edad, se enfrenta a dieciséis delitos de fraude por falsa representación. Además, se le acusa de haber obtenido de forma fraudulenta 230.000 libras de dos ciudadanos británicos a través de la banca online.
Por su parte, la mujer, de 23 años y vecina también de Mid Harbour Estate, fue detenida en su domicilio a las 10:15 horas y acusada en la Comisaría de Policía de New Mole House de un cargo de blanqueo de capital y adquisición de propiedad criminal.
Durante las investigaciones se descubrió que había recibido supuestamente diferentes transferencias en su cuenta bancaria.
Comparecencia ante la Corte de Magistrados
Ambos fueron puestos en libertad bajo fianza por la tarde y comparecerán ante la Corte de Magistrados este mismo viernes, 28 de julio.