La Unidad de Inteligencia Financiera de Gibraltar (GFIU) y la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar (GFSC) han publicado recientemente un documento de orientación sobre el Financiamiento de la Lucha contra la Proliferación para fortalecer aún más la comprensión de la industria de sus obligaciones internacionales y nacionales.
Esto se realizó como parte de las Acciones recomendadas de Moneyval después de la publicación del Informe de evaluación mutua de Gibraltar en diciembre de 2019.
Aunque se considera que el riesgo es bajo, Gibraltar debe asegurarse de tener medidas para adoptar las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (UNSCR) para combatir el financiamiento de la proliferación. Es un área compleja y desafiante, pero este documento tiene la intención de establecer banderas rojas e indicadores que ayudarán a las entidades informantes a identificar los fondos que pueden estar relacionados con la proliferación ilícita de armas de destrucción masiva.
Fortalecer la colaboración
Las notas de orientación son genéricas pero también incluyen orientación específica para proveedores en sectores específicos, por ejemplo; Proveedores de servicios bancarios, fiduciarios y corporativos, servicios de tecnología de contabilidad distribuida y servicios generales de seguros.
Edgar López, el Director de la GFIU dijo: «Se ha realizado una gran cantidad de investigación para preparar este documento integral y hemos trabajado en asociación con el GFSC para garantizar que cubrimos las actividades delictivas y el cumplimiento normativo. Se han utilizado varias fuentes y estamos muy agradecidos por el apoyo que hemos recibido. El año pasado, el Royal United Services Institute (RUSI) realizó un taller en Gibraltar sobre proliferación y hemos establecido una muy buena relación con ellos. Esta es una prioridad clave para la GFIU a medida que continuamos fortaleciendo la colaboración y las asociaciones existentes con las partes interesadas”.
Emil Dall, quien es investigador principal en el Centro de Estudios de Delitos y Seguridad Financiera en RUSI, dijo: “La implementación efectiva y los controles por parte del sector privado son clave para contrarrestar los flujos financieros relacionados con el desarrollo de armas de destrucción masiva. Esta guía será un recurso clave para los actores del sector privado en Gibraltar, y RUSI se complace en poder apoyar al GFIU y al GFSC en esta importante iniciativa”.
La GFIU continuará creando conciencia sobre este tema para el sector privado a fin de reforzar el régimen de financiamiento de la contraproliferación de Gibraltar de la misma manera que lo hace con el blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo.
La ministra de Justicia, Samantha Sacramento, ha expresado: «Estoy encantada de ver que las recomendaciones hechas por el Comité de Expertos del Consejo de Europa sobre la evaluación de las medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, se están abordando a través de nuestro plan de mitigación y me complace apoyar plenamente esta iniciativa. También acojo con gran beneplácito el trabajo de colaboración realizado por las partes interesadas relevantes, que intercambian las mejores prácticas para proteger nuestro importante centro financiero de cualquier forma de conducta criminal”.