La Oficina de Comercio Justo (OFT) ha emitido una sanción financiera de 5.000 libras a un agente inmobiliario local por no presentar documentos a la OFT.
Los agentes inmobiliarios locales deben presentar varios documentos a la OFT como parte de sus obligaciones contra el blanqueo de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo (ALD / CFT). Estos incluyen evaluaciones de riesgos comerciales, informes anuales y políticas y procedimientos ALD / CFT.
A pesar de las numerosas solicitudes de documentos y varias extensiones de plazos que datan de un tiempo significativo, el agente inmobiliario no conforme no había proporcionado los documentos pendientes requeridos por la OFT. Por lo tanto, la OFT emitió al agente un aviso de advertencia el mes pasado de que emitiría una sanción financiera si no se presentaban los documentos o si se realizaban declaraciones. Al no haber recibido una respuesta formal, la OFT procedió a emitir la sanción financiera.
La función de la OFT como organismo de supervisión en virtud de la Ley del producto del delito de 2015, es garantizar que los agentes de bienes raíces y los comerciantes de bienes de alto valor en Gibraltar, cumplan con sus obligaciones ALD / CFT establecidas en la Ley del producto de los delitos de 2015 y la Guía de la OFT Notas para cada uno de los sectores.
Se puede encontrar más información sobre el papel ALD / CFT de la OFT en su sitio web: www.oft.gov.gi/index.php/aml-cft