Según recoge la GBC una ex empleada del banco Natwest ha comparecido ante la Corte de Magistrados enfrentándose a cargos de fraude por un importe de casi 3 millones de libras.
Gillian Balban, con domicilio en Varyll Begg Estate, fue acusada tras una extensa investigación realizada por la Unidad de Delitos Económicos de la Royal Gibraltar Police (RGP), luego de que el banco presentara acusaciones de fraude.
Balban se enfrenta a cuatro cargos de fraude por un total de alrededor de tres millones de libras, que se remontan a los años 2011 y 2012. También está acusada de dos cargos de fraude por abuso de posición relacionada con fechas entre 2012 y 2017. Según los informes, la mujer de 47 años, era Gerente de área para el Royal Bank of Scotland en ese momento. Se la acusa de contabilidad fraudulenta con billetes de Euro Currency y de acreditar cheques en su cuenta personal en lugar de pagarlos al Banco.
Este jueves, en el Tribunal de Magistrados, se presentó un certificado del Director de la Fiscalía, en el que se afirmaba que se trataba de un caso grave de fraude y un asunto financiero complejo. El certificado aconsejaba que la Corte Suprema se hiciera cargo del caso, sin demora.
Gilliam Balban será procesada en la Corte Suprema el 23 de enero y estará representada por Sir Peter Caruana. Le ha sido concedida la libertad provisional por la suma de 10.000 libras.
La RGP dice que el Equipo de Investigación Internacional de NatWest ha cooperado durante toda la investigación, y que no ha habido impacto en las cuentas de los clientes.